本报讯 （记者 汪丽娜 通讯员 蒋晓晴）“我们日前组织开展了2019年反洗钱工作检查，进一步贯彻落实‘风险为本’的反洗钱工作理念，切实防范洗钱风险，提高反洗钱工作水平。”8月23日，淇县农村信用合作联社相关负责人表示。

该联社高度重视此次专项检查工作，为确保此次检查工作的有序开展，他们印发了反洗钱工作检查方案，成立了以理事长为组长的领导小组，要求所有网点和部门进行自查，并抽调4名业务骨干组成检查组对11个网点和3个科室进行了重点抽查。

此次检查本着完善制度、追本溯源的工作要求，确保反洗钱工作检查范围全覆盖，检查组认真检查了内控制度、组织架构和人员配备、客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等。

 “此次检查进一步规范反洗钱系统的处理流程，切实提高了反洗钱工作水平。”该负责人说。