工行浚县支行
协助公安机关成功控制
一涉案账户犯罪嫌疑人
2020-08-31 22:10:32
为打造安全银行,有效防范和打击电信诈骗,以及有效保护客户资金安全,近年来,工行浚县支行认真贯彻落实省、市行工作部署,积极加强企业银行账户管理。8月24日,该行就成功协助公安机关控制了一涉案账户犯罪嫌疑人。
8月23日,鹤壁一公司法人代表通过电话联系工行浚县支行,咨询对公账户开立及前期账户销户事宜。电话中,该行工作人员告知该客户所需资料,并与其预约好办理时间。
第二天,该行工作人员在审阅该客户开户资料时发现,该客户与另一公司法人代表名字、信息一致,遂立即进行了汇报。听取完相关情况汇报后,该支行领导通过查询公安机关前期下发的涉案账户清单及涉案账户法人代表信息发现,该客户与某公司的法人代表信息一致,且某公司开立的对公结算账户交易异常,并在8月份被公安机关确定为涉案账户。
核实资料后,该行高度重视,及时报警。随后,该行工作人员以审核开户资料为由稳住客户,随后又协助赶到的民警成功将该犯罪嫌疑人控制,并带离营业厅。
(汪丽娜 齐鹏涛)